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§ 52 Absatz 1 GwG
(1)
1
Ein Verpflichteter, die Mitglieder seiner Organe und seine Beschäftigten haben der nach
§ 50 Nummer 1
zuständigen Aufsichtsbehörde, soweit sich die Aufsichtstätigkeit auf die in
§ 50 Nummer 1
Buchstabe g und h genannten Verpflichteten bezieht, der nach
§ 50 Nummer 3 bis 9
zuständigen Aufsichtsbehörde sowie den Personen und Einrichtungen, derer sich diese Aufsichtsbehörden zur Durchführung ihrer Aufgaben bedienen, auf Verlangen unentgeltlich
1.
Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen zu erteilen und
2.
Unterlagen vorzulegen,
die für die Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Anforderungen von Bedeutung sind.
2
Im Rahmen der Pflicht nach Satz 1 Nummer 2 hat der Verpflichtete der Behörde die vorzulegenden Unterlagen im Original, in Form von Kopien oder in digitaler Form auf elektronischem Wege oder auf einem digitalen Speichermedium zur Verfügung zu stellen.
§ 52 Absatz 6 GwG
(6)
1
Personen, bei denen aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Verpflichtete nach
§ 2 Absatz 1
sind, haben der nach
§ 50
zuständigen Aufsichtsbehörde auf Verlangen unentgeltlich Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, soweit dies für die Feststellung der Verpflichteteneigenschaft erforderlich ist.
2
Absatz 1 Satz 2 sowie die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.
Verweis auf
§ 52 Absatz 1 und 6 GwG
von
§ 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 73 GwG